公告日期：2025-04-22

广东海大集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制
度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真
贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理
水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董
事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开
七次董事会会议，审议议案 47 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

序号 会议 召开日期 议案

1、关于为子公司提供担保的议案

2、关于对外提供担保的议案

3、关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案
4、关于 2024 年开展套期保值业务的议案

5、关于聘任公司高级管理人员的议案

6、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的议案

第六届董事会第 7、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权
1 十七次会议 2024/2/5 激励计划实施考核管理办法》的议案

8、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票
期权激励计划相关事宜的议案

9、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案

10、关于《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法》的议案

11、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持
股计划相关事宜的议案

序号 会议 召开日期 议案

12、关于将董事长亲属杨建涛先生作为 2024 年股票期
权激励计划及 2024 年员工持股计划对象的议案

2 第六届董事会第 2024/3/4 1、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

十八次会议

1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

3、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

4、关于《……
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