公告日期：2025-04-22

广东海大集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

何建国先生，1962 年生，博士学位，教授，国家杰出青年科学基金获得者。1990 年毕业于中山大学动物学专业，获理学博士学位。1991 年到中山大学工作
至今；2000 年至 2008 年任中山大学生命科学学院副院长；2008 年至 2018 年任
中山大学海洋科学学院院长；现任中山大学教授、水产动物疫病防控与健康养殖全国国家重点实验室主任、中国-东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室主任、农业农村部水产病害防治专家委员会副主任、中国动物学会甲壳动物学分会副会长。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

会及公司股东大会，会议上认真听取公司股东对公司经营和管理发表的意见。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。公司在 2024 年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案均投了同意票。2024 年，本人出席董事会会议及列席股东大会会议的情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方式 是否连续两

独立董事 应参加董 席董事 参加董事会 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 出席股东
姓名 事会次数 会次数 次数 事会次数 会次数 加董事会会 大会次数
议

何建国 7 4 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第六届董事会提名委员会召集人，薪酬与考核委员会及审计委员会委员，本人认真学习了《独立董事制度》及《董事会专门委员会工作制度》，严格履行职责，召集及参加了上述三个委员会 2024 年的相关会议。

1、作为公司第六届董事会提名委员会召集人，2024年度本人认真履行职责，召集了2次董事会提名委员会会议，就公司第六届高级管理人员和独立董事的候选人进行审核。

2、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，2024年度本人认真履行职责，参加了2次董事会薪酬与考核委员会会议，就2023年员工持股计划、2024年员工持股计划和2021年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划等相关事项进行了审议。

3、作为公司第六届董事会审计委员会委员，2024年度本人认真履行职责，参加了6次董事会审计委员会会议，就公司的定期报告、会计政策变更、内部审计部门工作报告及计划、聘请年度审计机构等进行了审议；就2024年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能。

（三）出席独立董事专门会议情况

事工作制度》的要求认真履行职责，基于客观、公正、独立的判断原则，与其他两位独立董事一起对公司关联交易、聘请会计师事务所等事项进行审议，具体情况如下：

序号 会议 会议日期 议案 审议意见

第六届董事会独立董 1、关于 2024 年开展套期保值

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