公告日期：2025-12-16

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-103
北京东方园林环境股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月
15 日以通讯表决的形式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司
高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》；

公司持续推进《重整计划》有效落实以及新能源业务的深入开展，全面转型至以风光电储为核心的新能源领域，现新能源业务已成为公司增长的核心引擎和未来发展的主要方向。为使公司名称更加契合公司当前的实际情况与长远发展战略，与战略方向、主营业务结构及未来发展规划更为匹配，公司名称拟变更为北京东方生态新能源股份有限公司，证券简称拟变更为东方新能，同时对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行相应修订。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》；
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在公司2024 年度的审计工作中，展现了良好的专业水准、勤勉尽责的职业精神，中兴
华出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的一致性和高效性，董事会拟续聘中兴华担任公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计及内部控制审计等专项审计服务，聘期一年。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于参与竞买海城锐海新能风力发电有限公司 100%股权的议案》；
东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）（由公司及全资子公司合计持有全部出资份额的合伙企业，以下简称“新能企管中心”）拟通过参与公开挂牌转让的方式竞购锐电投资有限公司（以下简称“锐电投资”）持有的海城锐海新能风力发电有限公司（以下简称“海城锐海”）100%股权。公司拟通过天津产权交易中心参与相关股权竞买，届时需要按照天津产权交易中心要求在意向受让方资格确认后约定 3 个工作日内缴纳交易保证金，并在标的股权交割先决条件全部得以满足后，推进后续交割事宜。同时，董事会授权公司经营管理层决策并签署与本次竞买相关的协议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于参与竞买海城锐海新能风力发电有限公司股权的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》；

新能企管中心拟通过参与公开挂牌转让的方式竞购锐电投资持有的海城锐海 100%股权、拟以现金方式购买百瑞信托有限责任公司（由百瑞信托以其受托管理的百瑞绿享 78 号的信托财产向电投瑞享出资，百瑞信托系百瑞绿享 78 号的信托机构及受托管理人，百瑞信托系代表百瑞绿享 78 号登记持有电投瑞享 100%股权）持有的北京电投瑞享新能源发展有限公司（以下简称“电投瑞享”，与海城锐海合称“标的公司”）80%股权（以下合称“本次交易”）。经初步判断，本
次交易涉及的资产总额预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》第十二条规定的重大资产重组标准，预计构成重大资产重组。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
《北京东方园林环境股份有限公司董事会关于本次交易预计构成重大资产重组不构成重组上市情形的说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。