公告日期：2025-12-16

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-107
北京东方园林环境股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召开经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，召集本次股东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月26日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 非累积投票 √

提案

2.00 《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审 非累积投票 √

计机构的议案》 提案

2、上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详

见公司于 2025 年 12 月 16 日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》。

3、议案 1 均需经股东会以特别决议审议通过，同时公司将对中小投资者（指

除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的

其他股东）的表决进行单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、个人股东须持本人身份证或者其他能够表明股东身份的有效证件、证明办

理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

2、法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出

席人身份证。

3、登记时间：2025年12月29日（周一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；异

地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月29日下午四

点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登

记。

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层董事会办公室。

5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo……
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