公告日期：2025-04-23

2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，凭借跨公司的丰富管理经验与财务专业背景，秉持独立、客观、公正原则，积极投身于北新路桥的规范运作、稳健发展以及投资者权益保障工作，积极出席公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一步完善及运作程序更加规范。2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

李斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，本科学历。
历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长、法定代表人，安徽省经济贸易委员会副处长、副局长，安徽省阜阳市食品药品监督管理局局长，安徽省有关县区政府主要负责人，中国国储能源化工集团有限公司副总经理，北京帮瀛投资管理有限公司总裁、董事，国厚资产管理股份有限公司资深副总裁。现任莲花控股股份有限公司副董事长、董事、首席执行官，本公司独立董事。

（二）独立性自查及说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事独立性自查情况表》。本人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主
要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，本人在北新路桥履职 38 天（其中参加独立董事专门委员会会议
3 天，审计委员会会议 7 天，薪酬与考核委员会会议 2 天，战略委员会会议 6 天，
董事会会议 11 天，股东大会会议 6 天，外出对部分重点项目实地调研 3 天）。
积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理情况，对公司有了更为全面的认识。现将履职情况报告如下。

（一）出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，本人凭借深厚的专业素养和丰富的行业经验，始终恪守客观独立、勤勉尽责的职业操守，以维护全体股东权益为己任，特别是致力于保护中小投资者的合法权益。在履职过程中，本人严格遵循法律法规及《公司章程》赋予的职责权限，以专业视角深入审议各项议案，就公司重大事项发表独立、专业的意见，充分发挥独立董事及专门委员会的监督与决策职能，切实维护公司治理的规范性和中小股东的合法权益，为公司的稳健发展提供有力保障。2024 年任期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。2024 年出席会议情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况

姓名 应出席董 亲自出 委托出 缺席 出席股东大会次数

事会次数 席次数 席次数 次数

李斌 11 11 0 0 6

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在 2024 年度任职期间，作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，我始终以高度的责任感积极投身于各委员会的工作。在薪酬与考核委员会工作中，对薪酬管理既具激励性又符合成本效益原则提出建议。针对非公开发行股票这一重大事项，我深入研究资本市场动态与公司融资需求，在董事会相关会议中，从战略规划、财务风险把控等多维度提出建设性意见。在定期报告编制期间，作为审计委员会，我严格
审查报告内容，运用专业财务技能与丰富行业经验，对财务数据的真实性、准确性以及公司治理结构的合理性进行全面评估，为报告质量把关。

（1）薪酬与考核委员会工作情况

作为薪酬与考核委员会主任委员，2024 年本人共召集并主持了 2 次会议，
组织委员对关于兑现负责人 2022 年度绩效薪酬的议案、2024 年领导班子成员薪酬预发方案进行了审议。

（2）战略委员会工作情况

作为战略委员会委员，2024 年本人参加了 6 次会议，对外投资、拟注册发
行可续期公司债券等事项进行审议，积极参与公司长期战略规划的研讨与……
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