公告日期：2026-02-12

证券代码：002306 证券简称：*ST 云网 公告编号：2026-008
中科云网科技集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第一次（临时）会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并
于 2026 年 2 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。

为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-009）。

二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《上市公司股东会规则》等
法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行同步修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《股东会议事规则》（2026 年 2 月修订）。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》（2025 修订）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度的一致性，董事会同意对公司《董事会会议事规则》部分条款进行同步修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2026 年 2 月修订）。

四、审议通过了《关于修订<累计投票制度>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《累计投票制度》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以普通决议方式予以审议。
具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《累计投票制度》（2026 年 2 月修订）。

五、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，根据《公司章程》（2025 年 5 月修订）主要修订内容为：原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”，统一改为“股东会”“年度股东会”“临时股东会”；删除“监事会”“监事”相关条款，新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东……
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