公告日期：2025-05-10

中科云网科技集团股份有限公司
章 程

二零二五年五月

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章 股 份......- 5 -

第一节 股份发行 ......- 5 -

第二节 股份增减和回购 ......- 6 -

第三节 股份转让 ......- 7 -

第四章 股东和股东会 ......- 8 -

第一节 股东的一般规定 ......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 11 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 12 -

第四节 股东会的召集 ......- 15 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 16 -

第六节 股东会的召开 ......- 18 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 21 -

第五章 董事和董事会 ......- 24 -

第一节 董事的一般规定 ......- 24 -

第二节 董事会 ......- 28 -

第三节 独立董事 ......- 33 -

第四节 董事会专门委员会 ......- 36 -

第六章 总裁及其他高级管理人员 ......- 38 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度 ......- 40 -

第二节 内部审计 ......- 43 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 43 -

第八章 通知和公告 ......- 44 -

第一节 通 知 ......- 44 -

第二节 公 告 ......- 45 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -

第二节 解散和清算 ......- 46 -

第十章 修改章程 ......- 49 -
第十一章 附 则 ......- 49 -

第一章 总 则

第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91110000717727215B。

第三条 公司于2009年10月23日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2009年11月11日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司中文注册名称：中科云网科技集团股份有限公司

公司英文名称：Cloud Live Technology Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209

邮政编码：100095

第六条 公司注册资本为人民币86,976.25万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、……
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