公告日期：2025-10-31

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-032
江苏洋河酒厂股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或监事，对《公司章程》及附件部分条款进行修订，明确由董事会审计委员会承接《公司法》中规定的监事会职权。具体修订情况，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其修订对照表。
在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将继续履行职责，维护公司及全体股东的利益。在股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理制度，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，制定、修订公司部分治理制度。具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

2 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否

5 《董事会 ESG 委员会议事规则》 制定 否

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

8 《独立董事年报工作制度》 修订 否

9 《关联交易管理制度》 修订 是

10 《募集资金管理办法》 修订 是

11 《管理团队成员薪酬与考核管理办法》 修订 是

12 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理制度》

13 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

17 《内部审计制度》 修订 否

18 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

19 《投资者关系管理制度》 修订 ……
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