公告日期：2025-10-31

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-033
江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议决议，公司决定于2025年11月26日（星期三）15:00召开2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2025年11月26日15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年11月20日。

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司总部办公楼一楼多功能厅（江苏省宿迁市洋河酒都大道118号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 提案 备注

编码 提案名称 类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投 √作为投票对象
票提案 的子议案数（3）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √

票提案

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投 √

票提案

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投 √作为投票对象
票提案 的子议案数（5）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投 √

票提案

2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投 √

票提案

2.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投 √

票……
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