公告日期：2025-04-29

江苏洋河酒厂股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履 行董事会职责。2024 年，公司董事会工作情况如下：

一、2024 年度董事会主要工作情况

（一）公司治理情况

公司坚持“以人为本，科学管控”理念，持续健全公司现代企业制度和 法人治理结构，各治理主体各司其职、各负其责。报告期内，为适应上市 公司监管法规的变化，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等要求，公司制定了《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等 3 项制度，修订了《公司章程》《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 10 项制度， 公司治理制度体系进一步完善，确保规范治理体系高效运行，切实维护投 资者和利益相关方的权益。

（二）董事会和股东大会召开情况

报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，规范履行职责。2024 年，
共组织召开董事会会议 9 次，审议 44 项议案；共召集召开股东大会 2 次，
审议 13 项议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股

东行使权利提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。各项会

议的召集与召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章

程》的规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

董事会

1.《关于公司实施企业年金的议案》

2.《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

3.《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

2024 年 第七届董事会 4.《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

2 月 5 日 第二十次会议 5.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

6.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

7.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

9.《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

2024 年 第七届董事会 1.《关于公司董事会换届选举的预案》

3 月 15 日 第二十一次会议 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于选举公司董事长的议案》

2.《关于选举公司副董事长的议案》

3.《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

2024 年 第八届董事会 4.《关于聘任公司总裁的议案》

4 月 2 日 第一次会议 5.《关于聘任董事会秘书的议案》

6.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

7.《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.《2023 年度总裁工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

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