公告日期：2025-04-29

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2025-007
江苏洋河酒厂股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六
次会议，于 2025 年 4 月 27 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公
司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年
4 月 16 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到监事 4 名，实际
出席监事 4 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林青女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度
监事会工作报告》。

《 2024 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024
年年度报告》全文及摘要。

经审核，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024
年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配的预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024
年度内部控制自我评价报告》。

经核查，公司建立健全了内部控制体系并得到有效的执行。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的预案》。
本议案需提交公司股东大会审议。

7、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2025
年第一季度报告》。

经审核，董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

第八届监事会第六次会议决议。

江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会

2025年4月29日

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