公告日期：2025-09-30

2025 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-033
美盈森集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会以
现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2025 年 9 月 29 日 14:50 起，在深圳
市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 9 月 29 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

（二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司全体董事、监事以现场和通讯相结合的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 500 人，代表有效表决权股份总数 657,858,811 股，占公司有效表决权股份总数的 42.9601％。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权股份总数618,613,547 股，占公司有效表决权股份总数的 40.3973％。

2025 年第一次临时股东大会决议公告

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 497 人，代表有效表决权股份总数 39,245,264
股，占公司有效表决权股份总数的 2.5628％。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

同意公司增设 1 名职工董事，董事会将由 6 人组成，其中独立董事 2 人，职工董事 1
人。

1.01 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 657,176,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963％；反对 299,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0455％；弃权 382,700 股（其中，因未投票默认弃权 41,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582％。表决结果为通过。

该提案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 657,176,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8963％；反对 299,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0455％；弃权 382,900 股（其中，因未投票默认弃权 42,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0582％。

该提案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

1.03 关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

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