公告日期：2025-05-09

2024 年度股东大会决议公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-022
美盈森集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会以现场会议
和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2025 年 5 月 8 日 14:50 起，在深圳市光明区
美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董事、监事以现场的方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

（三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 467 人，代表有效表决权股份总数 647,875,004 股，占公司有效表决权股份总数的 42.3082％。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权股份总数618,613,547 股，占公司有效表决权股份总数的 40.3973％。

2024 年度股东大会决议公告

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 464 人，代表有效表决权股份总数 29,261,457
股，占公司有效表决权股份总数的 1.9109％。

二、提案审议和表决情况

出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 646,802,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8345％；反对 755,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1166％；弃权 316,800 股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0489％。表决结果为通过。

2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 646,131,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7309％；反对 755,537 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1166％；弃权 987,800 股（其中，因未投票默认弃权 251,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1525％。表决结果为通过。

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 646,128,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7305％；反对 755,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1166％；弃权 990,300 股（其中，因未投票默认弃权 251,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1529％。表决结果为通过。

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 646,433,443 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7775％；反对 646,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0998％；弃权 794,800 股（其中，因未投票默认弃权 250,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1227％。表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 27,8……
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