公告日期：2025-12-11

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-074 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 12 月 26 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大
厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

预测的议案

关于与中建财务有限公司开

2.00 展 30 亿元无追索权应收账款 非累积投票提案 √

保理业务暨关联交易的议案

2.提案内容

上述提案已经公司第八届二十六次董事会会议审议通过，
具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十六次董事会决议公告》《2026 年度日常
关联交易预计公告》《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

3.其他说明

上述提案 1、2 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
上述提案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。

（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2025 年 12 月 25 日 或 之 前 办 公 时 间 （ 9:00-12:00 ，
13:30-17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-833327……
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