公告日期：2025-12-11

中建西部建设股份有限公司总经理工作细则

（2025 年修订）

1 总则

1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一
步规范中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）总
经理及其他高级管理人员的工作和行为，确保公司经理层有
效履行管理职能并高效运作，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《中建西部建设股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，制定本工
作细则。

2 高级管理人员职责

2.1 高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大
利益，并负有下述忠实义务：

（1）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（2）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立
账户存储；

（3）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（4）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的
规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本
公司订立合同或者进行交易；

（5）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的
商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，
或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不
能利用该商业机会的除外；

（6）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，
不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（7）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（9）不得利用其关联关系损害公司利益；

（10）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的
其他忠实义务。

高级管理人员违反上述规定所得的收入，应当归公司所有；
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

2.2 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对
公司负有下列勤勉义务：

（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证
公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济
政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（2）应公平对待所有股东；

（3）及时了解公司业务经营管理状况；

（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所
披露的信息真实、准确、完整；

（5）应当如实向审计与风险委员会提供有关情况和资料，
不得妨碍审计与风险委员会行使职权；

（6）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其
他勤勉义务。

2.3 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书、总法律顾问以及由董事会明确聘任为公司高级管
理人员的其他人员。

2.4 公司高级管理人员及其配偶、子女持有公司或者公司关联企
业的股份时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事
会申报。

3 总经理职权范围

3.1 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。在董事会的领导下，
执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。

3.2 总经理每届任期 3 年，任期届满连聘可以连任。总经理可以

在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办
法由总经理与公司之间的劳动合同规定。总经理因特殊原因
不能履行职务时，由董事会指定 1 名副总经理代行其职责。
董事可以兼任总经理或者副总经理。

3.3 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决
权。

3.4 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；

（2）组织实施年度经营计划和投资方案；

（3）根据董事会授权，决定一定额度以下的投资、融资、
购买出售资产、资产抵押、资产重组、资产处置、资本运作、
产权转让、对外担保、委托理财、关……
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