公告日期：2025-11-18

中建西部建设股份有限公司董事会战略与投资委员会

议事规则（2025 年修订）

1 总则

1.1 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，适应
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）持续健康
发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善
公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《中建西部建设股份有限公司董事会议事规
则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，
并制定本议事规则。

1.2 战略与投资委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的
专门工作机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决
策等事项进行研究并向董事会提出建议。

2 人员组成及工作机构

2.1 委员会成员由 3 至 5 名董事组成。

2.2 董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整，
由董事长与有关董事商议后提出建议，经董事会审议通过后
生效。

2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主
任委员行使以下职权：

2.3.1 召集并主持委员会工作会议；
2.3.2 负责代表委员会向董事会报告工作事项；
2.3.3 审定、签署委员会的报告和其他文件；
2.3.4 董事会授予的其他职责。
2.4 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第 2.1 条和第 2.3 条规定补足

员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行其职权，或者
经过半数委员共同推举一名委员代为履行职责。

2.5 委员会的日常办事机构设在企划与信息化管理部。有关具体
工作职责分工如下：

2.5.1 委员会办事机构负责根据需要提出会议提案，提供或者组织
相关部门提供会议所议事项的资料；董事会办公室、企划与
信息化管理部、投资部、财务资金部等相关部门对照委员会
主要职责，对本部门职责范围内相关事项提出议案、提供资
料。委员会办事机构收到各相关部门提交的提案后，向委员
会提交正式提案，提请委员会审议后提交公司董事会；

2.5.2 公司董事会秘书负责提前审核委员会所议事项及资料的合规
性，协调委员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；
2.5.3 委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知；
2.5.4 董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会
议决议及组织会议召开等会务工作。

3 职责权限

3.1 为董事会建立健全公司战略规划研究、编制、实施、评估的
闭环管理体系提供意见建议。

3.2 对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会
提出审议意见。

3.3 对《公司章程》规定须经董事会决策的主业调整、投资项目
负面清单、重大投融资、资产重组、资产处置、产权转让、
资本运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会
提出审议意见。

3.4 对年度可持续发展、ESG(环境、社会和公司治理)重大事项进
行审议并提出建议。

3.5 审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项。
3.6 对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建
议。

3.7 法律法规、《公司章程》和董事会授予的其他职责。

4 会议规则

4.1 委员会会议可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话
会议等方式召开。

4.2 委员会召开会议，由委员会主任委员召集并签发会议通知，
会议通知及会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式
提前 3 日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执
行前述通知期。

4.3 委员会会议的召开应由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员主持，或者经过半数委员共同推举一名
委员主持。

4.4 委员会会议由全体委员的 2/3 以上（包括以书面形式委托其
他委员出席会议的委员）出席方可举行。

4.5 委员会委员须……
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