公告日期：2025-10-16

中建西部建设股份有限公司股东会议事规则

（2025 年修订）

1 总则

1.1 为规范中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）发布的有关规章和《中建西部建设
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制订本规则。

1.2 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。1.3 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全
体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。
任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等
违法活动。

1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使
职权。

1.5 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开
一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股
东会不定期召开，出现下述情形时，临时股东会应当在 2
个月内召开。

（1）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》
所定人数的 2/3 时；

（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（3）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份的股东
请求时；

（4）董事会认为必要时；

（5）审计与风险委员会提议召开时；

（6）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的
其他情形。

前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易
日收市时持有的有表决权的股票数量计算。公司在上述期限
内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和深圳证券交易所说明原因并公告。

1.6 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：

（1）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本
规则和《公司章程》的规定；

（2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（4）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

2 股东会的召集

2.1 董事会应当在本规则第1.5条规定的期限内按时召集股东会。
2.2 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董
事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的
5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东
会的，应当说明理由并公告。

2.3 审计与风险委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同
意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后 5
日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征
得审计与风险委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内
未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股
东会会议职责，审计与风险委员会可以自行召集和主持。

2.4 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求
召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。