公告日期：2025-10-16

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-054关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议
事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）>的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

附件

《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2025

年修订）

下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

董事会定战略、作决策、防风险，根
据法律法规、《公司章程》等规定行
使职权。董事会制定《中建西部建设
股份有限公司董事会授权决策方案》，
1 1.2 可以将部分对外投资、购买或出售资
产、资产抵押、对外捐赠或赞助、关
联交易等职权授予董事长、总经理行
使，但是法律、行政法规规定必须由
董事会决策的事项除外。

2 重大交易的审批权限

2.1 下列事项由董事会审议批准，但根

据法律法规和《上市规则》的规定应由

公司股东会审议批准的，董事会应在审

议后提交股东会审议：

（1）审议批准除《公司章程》规定应

由股东会批准以外的对外担保事项；

（2）审议批准相关法律法规规定应由

董事会审议批准的提供财务资助事项；

（3）审议批准公司单项交易金额 50 万

元（不含）至 300 万元（含）的对外捐

赠或赞助事项；

（4）审议批准公司一次性运用公司资

2 产金额占公司最近一期经审计的公司

财务报告确定的净资产额 5%以上、

30%以下的其他交易事项。有关法律、

法规、规章另有规定的，董事会的决策

权限从其规定；

连续 12 个月累计金额达到最近一期经……
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