公告日期：2025-10-16

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-061关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2025 年 11 月 3 日 9：15 至 15：00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他人员。

8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大
厦公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外 非累积投票提案 √

的所有提案

关于《中建西部建设股份有

1.00 限公司章程（2025 年修订）》 非累积投票提案 √

暨取消监事会的议案

关于《中建西部建设股份有

2.00 限公司股东会议事规则 非累积投票提案 √

（2025 年修订）》的议案

关于《中建西部建设股份有

3.00 限公司董事会议事规则 非累积投票提案 √

（2025 年修订）》的议案

关于《中建西部建设股份有

4.00 限公司独立董事管理规定 非累积投票提案 √

（2025 年修订）》的议案

5.00 关于《中建西部建设股份有 非累积投票提案 √

限公司融资与对外担保管理

规定（2025 年修订）》的议

案

关于《中建西部建设股份有

6.00 限公司利润分配管理规定 非累积投票提案 √

（2025 年修订）》的议案

关于《中建西部建设股份有

7.00 限公司募集资金管理办法 非累积投票提案 √

（2025 年修订）》的议案

关于《中建西部建设股份有

8.00 限公司关联交易管理办法 非累积投票提案 √

（2025 年修订）》的议案

关于续聘立信会计师事务所

9.00 （特殊普通合伙）为公司 非累积投票提案 √

2025 年度审计机构的议案

10.00 关于变更公司经营范围的议 非累积投票提案 √

案

11.00 关于增选第八届董事会独立 非累积投票提案 √

董事的议案

12.00 关……
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