公告日期：2025-10-16

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-050
第八届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十
三次董事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以专人及电子邮件方式
送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 15 日在四川省成都市天府新
区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中董事侍军凯先生、张海霞女士、廖中新先生、杨波先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司章程（2025 年修订）>暨取消监事会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<中建西部建设股份有限公司章程>暨取消监事会的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司章程（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则>的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的公告》，以及巨潮资讯网披露的《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

4.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025 年修订）>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025 年修订）>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025 年修订）>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修订）>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修订）》。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于<中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）》。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘……
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