公告日期：2025-10-16

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-053关于修订《中建西部建设股份有限公司股东会议
事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于<中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）>的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

附件

《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则》修订对照表（2025

年修订）

下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容

序号 序号

为规范中建西部建设股份有限公司 为规范中建西部建设股份有限公司
（以下简称“公司”）行为，保证股东依 （以下简称“公司”）行为，保证股东
法行使职权，根据《中华人民共和国 依法行使职权，根据《中华人民共和
公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1 1.1 《中华人民共和国证券法》（以下简 1.1 《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司治理准 称“《证券法》”）、中国证券监督管
则》《上市公司股东大会规则》以及 理委员会（以下简称“中国证监会”）
其他法律、行政法规和《中建西部建 发布的有关规章和《中建西部建设股
设股份有限公司章程》（以下简称“《公 份有限公司章程》（以下简称“《公司
司章程》”）的规定，制订本规则。 章程》”）的规定，制订本规则。

2 1.2 公司股东会的召集、提案、通知、召
开等事项适用本规则。

股东大会分为年度股东大会和临时股 股东会分为年度股东会和临时股东
东大会。年度股东大会每年召开一次， 会。年度股东会每年召开一次，应当
应当于上一会计年度结束后的 6 个月 于上一会计年度结束后的 6 个月内举
内举行。临时股东大会不定期召开， 行。临时股东会不定期召开，出现下
出现下述情形时，临时股东大会应当 述情形时，临时股东会应当在 2 个月
在 2 个月内召开。 内召开。

（1）董事人数不足《公司法》规定人 （1）董事人数不足《公司法》规定人
数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 数或者《公司章程》所定人数的 2/3
3 1.4 （2）公司未弥补的亏损达实收股本总 1.5 时；

额 1/3 时； ……
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