公告日期：2025-04-26

深圳齐心集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（钱荣）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人已于 2024 年 1 月已正式辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现将
本人作为独立董事在 2024 年度在职期间的履职情况向各位股东进行汇报：

一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明

（一）独立董事基本情况

钱荣：1982 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2014 年
5 月在深圳市经理人传媒有限公司、深圳市锦安财富管理有限公司工作，2014 年 6 月至今任广
东森阳银瑞投资服务有限公司执行副总裁；2020 年 3 月至 2024 年 2 月任深圳市杰美特科技股
份有限公司独立董事。2019 年 7 月至 2024 年 1 月任本公司独立董事。本人因个人原因提请辞
去独立董事职务，一并辞去薪酬与考核委员会委员（召集人）和提名委员会委员职务，其辞职申请已于2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后本人将不再担任公司任何职务。

（二）任职资格独立性自查说明

本人日常积极加强任职资格管理，经认真对照《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格及独立性要求，核查情况如下：

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，顺利完成补选第八
届董事会独立董事和专门委员会委员等事项。

2024 年度公司共召开了 5 次董事会，3 次股东大会；本人应出席董事会 1 次，股东大会 1
次.本着严谨审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 实际出席情况

姓名 应出席 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 应出席 实际出席

次数 次数 次数

次数 次数 次数 次数

钱荣 1 0 1 0 0 1 1

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2024 年度任职期内，本人在董事会专门委员会中担任董事会薪酬与考核委员会委员及召
集人、提名委员会委员。2024 年度出席提名委员会 1 次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事候选人资格审核的议案》，并提报公司董事会和股东大会审议。

（三）行使独立董事职权情况

1、发表独立意见情况

本人积极关注公司经营活动和内控发展，报告期内，公司未发生因行使独立董事特别职权或关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免承诺、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施而需要召开的独立董事专门会议。

2、其它特别职权行使情况

本人在 2024 年度任职期内，对于独立董事特别职权行使情况如下：

（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
……
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