公告日期：2025-04-26

深圳齐心集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（车晓昕）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2024 年 1 月获选任为公司独立董事后，在 2024年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全面关注公司经营状况和内部控制建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人作为独立董事在 2024 年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、独立董事基本情况及任职资格独立性自查说明

（一）独立董事基本情况

本人车晓昕，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级
会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任四川川大智胜软件股份有限
公司和深圳市特发服务股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 29 日至今任本公司独立董事。
（二）任职资格独立性自查说明

本人日常积极加强任职资格管理，经认真对照《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格及独立性要求，核查情况如下：

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的情形。独立董事独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。
2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影
响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，积极、专业、高效地履行独
立董事职责，持续关注公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极作用。

本人认为：2024 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。

2024 年度公司共召开了 5 次董事会，3 次股东大会；本人应出席董事会 4 次，参加和列席
股东大会 3 次。本着严谨审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 实际出席情况

姓名 应出席 现场出席 通讯表决 委托出席 缺席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

车晓昕 4 3 1 0 0 3 3

（二）出席董事会专门委员会工作情况

2024 年度，本人在董事会专门委员会中担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提
名委员会委员。

任职期内，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等相关规定和要求履行自己的职责，积极参加董事会所任职的各专门委员会会议。2024年度参加薪酬与考核委员会 1 次会议，参加提名委员会 1 次会议，相应任职的独立董事均有全部出席。我们对公司财务状况和经营情况实施了有效指导和监督，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，报告期内召开的专门委员会符合法定程序，相关审议事项符合法律法规和公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。