公告日期：2025-04-26

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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-004
深圳齐心集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在
公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过《2024年度监事会工作报告》；

2024 年，监事会严格按照有关法律法规和公司相关制度要求，认真履行监督职责。监事会
成员列席了报告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议。董事会的各项决议符合相关法律法规和公司制度的要求，董事会认真执行了股东大会的决议，未出现损害公司、股东利益的行为。

2024 年，监事会对公司生产经营活动和合规治理进行了日常监督，不断夯实监督履职基
础，推动提升公司规范运营水平，确保公司各项工作规范开展和高效运作。报告期内公司董事、高级管理人员履行职责合法合规，勤勉尽职，未发现董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东权益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本
议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

公司审计委员会和董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律、 法规和《公司章程》等规定。本次计提资产减值准备后，公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司 2024 年

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度的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-005。

3、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

公司内部控制体系较为完善，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系顺畅运作，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》，与《2024 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。
4、审议并通过《2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2024年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》与本
公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-00……
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