公告日期：2025-04-26

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-003
深圳齐心集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2025 年 4 月 24
日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

公司基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备系遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。计提资产减值准备能够更加公允、客观地反映2024年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-005。

2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告》全文中的“第三节 管理层讨论与
分析”章节。

3、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》，与《2024 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。

4、审议并通过《2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度董事会工作报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度在任独立董事韩文君女士、胡泽禹先生、车晓昕女士、钱荣女士分别向董
事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

5、审议并通过《2024年度财务决算报告》；

2024 年，公司实现营业收入 1,139,689.34 万元，较上年同期增长 2.69%；

实现营业利润 8,535.49 万元，较上年同期增长 31.43%；

归属于上市公司股东的净利润 6,282.20 万元，较上年同期下降 18.32%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,923.78 万元，较去年同期下降
21.43%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2024年年度报告及摘要》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

政旦志远会计师事务所出具了标准无保留意见的《2024年年度审计报告》。

公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年年度报告审核并签署了书面确认意见，本报告
及其摘要尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》全文与本公告同日登载于巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》与本
公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2025-006。

7、审议并通过《2024年度利润分配预案》；

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分
配预案为：以公司现有总股本 721,307,933 股扣除回购专用证券账户持有的股份 9,600,000 股
后的股本 711,707,933 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共
分配现金红利 49,819……
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