公告日期：2026-01-16

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-003
福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度与福建亿力集团有

1.00 限公司及其关联公司日常关联交易预计的 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2026 年度与福建南平太阳高

2.00 新电缆材料有限公司日常关联交易预计的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、特别说明：

（1）上述议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

（2）议案 1、2 为关联交易事项，因此关联股东在股东会上需回避表决，该议案应当由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意通过。

（3）其他议案以普通决议方式审议，须由出席股东会的股东（包括股东代理人)有效表决权的过半数通过。

（4）议案 1、2 公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 1 月 30 日上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

2、登记地点：福建省南平市延平区工业路 102 号董事会办公室。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

人股东委托代理人出席的，……
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