公告日期：2025-05-15

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-039
福建南平太阳电缆股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一
次会议于 2025年 5 月 13日下午在福建省南平市延平区工业路102 号公司办公大
楼一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 5 月 6 日
以专人递送、电子邮件等方式送达给全体第十一届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司全体董事一致推举董事李云孝先生主持。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名，其中：董事童锦治女士、董事邱学军先生、独立董事陈爱贞女士以通讯方式参加。公司部分拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

选举李云孝先生担任公司第十一届董事会董事长，其任期与公司第十一届董事会任期相同。

（董事长李云孝先生简历附后）

2、逐项审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举孙立新先生和陈培堃先生二人担任公司第十一届董事会副董事长，其任
期与公司第十一届董事会任期相同。具体表决结果如下：

（1）选举孙立新先生担任公司副董事长，表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（2）选举陈培堃先生担任公司副董事长，表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（副董事长孙立新先生、陈培堃先生简历附后）

3、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

选举公司董事长李云孝先生、副董事长陈培堃先生、独立董事江平开先生三人为公司第十一届董事会战略委员会委员，并任命公司董事长李云孝先生担任公司第十一届董事会战略委员会主任。

本届董事会战略委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

4、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

选举独立董事梁明煅先生（会计专业人士）、独立董事陈爱贞女士、非独立董事邱学军先生三人为公司第十一届董事会审计委员会委员。

本届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

5、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

选举独立董事许永东先生、独立董事江平开先生、非独立董事陈亮先生为公司第十一届董事会提名委员会委员。

本届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

6、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

选举独立董事陈爱贞女士、独立董事梁明煅先生、非独立董事李文亮先生三人为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。

本届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

7、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第十一届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事梁明煅先生担任本届董事会审计委员会主任。

8、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第十一届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事许永东先生担任本届董事会提名委员会主任。

9、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》

表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事陈爱贞女士担任本届董事会薪酬与考核委员会主任。

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