公告日期：2025-04-17

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2025-035
福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：30 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下
午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司见证律师。

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

该列打勾的

提案编码 提案名称

栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的议案》 √

《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

6.00

司 2025 年度审计机构的议案》

《关于公司2025年下半年及2026年上半年向金融机 √

7.00

构融资的议案》

8.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。