公告日期：2025-12-17

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-077
福建圣农发展股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 16 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
通讯和现场会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主
持，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达
给全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人（其中：董事丁晓先生、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生、独立董事王松先生以通讯表决方式参与了会议），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》。董事席军先生、廖俊杰先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等有关事项已经 2025 年第四次
临时股东会审议通过，根据公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权以及相关规定，公司董事会对 2025 年限制性股票激励计

1、鉴于 2 名激励对象因离职、解除劳动合同失去激励对象资格，共涉及公司拟向其授予的限制性股票合计 40,000 股。调整后，本次拟授予的激励对象人数由284名变更为282名，拟授予的限制性股票数量由720.80万股变更为716.80万股。

2、2025 年 12 月 9 日，公司披露了《福建圣农发展股份有限公司 2025 年前
三季度权益分派实施公告》，公司以权益分派时股权登记日 2025 年 12 月 12 日
总股本 1,243,111,721 股，剔除已回购股份（7,233,029 股）后的 1,235,878,692股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定需对公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，即授予价格由 8.41 元/股调整为 8.11 元/股。

除上述调整外，本次授予权益情况与公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的一致，不存在其他差异。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-078）。

二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事席军先生、廖俊杰先生、龚金龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东会对董事会的授权，公司董事会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意以 2025 年 12 月 16 日为限制性股票授予日，向符合授予条件的
282 名激励对象授予 716.80 万股限制性股票，授予价格为 8.11 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激……
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