公告日期：2025-10-29

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-066
福建圣农发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的
股权登记日为 2025 年 11 月 19 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 非累积投票 √

及其摘要的议案》 提案

2.00 《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考 非累积投票 √

核管理办法>的议案》 提案

3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限 非累积投票 √

制性股票激励计划相关事宜的议案》 提案

2、根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求。上述提案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。拟为激励对象的股东或与拟激励对象存在关联关系的股东，对提案均需回避表决。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决进行单独计票，并予以披露。

3、上述议案的相关内容，详见公司于 2025 年 10 月 29 日在公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第十六次会议决议公告等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午
14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼……
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