公告日期：2025-11-28

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-063
安徽中电鑫龙科技股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、通讯方式
向全体董事发出召开第十届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 11 月 27
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订和制定了部分治理制度。

相关子议案逐项表决结果如下：

1.01 关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.04 关于修订《独立董事制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.05 关于修订《审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.06 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.07 关于修订《提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.08 关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.09 关于修订《战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.10 关于修订《关联交易制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.11 关于修订《对外投资管理办法》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.12 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.14 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.16 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.17 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.19 关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案；

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

1.20 关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案的具体内容以及公司本次制订和修订管理制度的具体情况见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及相……
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