公告日期：2025-11-28

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-065
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订和制定部分
治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 11 月 27
日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的议案》；同日，公司召开第十届监事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东会审议通过取消监事会、 监事并修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职务。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》情况

根据上述情况， 并结合公司实际情况，对《安徽中电鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，本次修订内容包括但不限于：1.因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，删除“监事”“监事会会议决议”“监事会主席” 等表述并

部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；2.新增或调整
“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节内容，
强化股东权利，进一步明确各专门委员会的职责；3.增设职工代表董事相关条
款等。

本次修订还包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整，
因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及
个别用词造句变化、标点符号变化等，为突出列示修订重点，在不涉及实质内
容改变的情况下，不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。

修订后的《公司章程》请见公司于同日在指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《安徽中电鑫龙科技股份有限公司章程（2025 年 11 月）》。

上述事项获得通过后，将授权管理层及相关部门办理变更（备案）登记手
续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订及制定部分公司治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司
实际情况，公司拟制定及修订了部分治理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 制定及修订类型 是否需要股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事制度》 修订 是

4 《审计委员会实施细则》 修订 否

5 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

6 《提名委员会实施细则》 修订 否

7 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

8 《战略委员会实施细则》 修订 否

9 《关联交易制度》 修订 是

10 《对外投资管理办法》 修订 否

11 《募集资金……
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