公告日期：2025-11-28

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-067

安徽中电鑫龙科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议审议，定于 2025 年 12 月 16 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北
路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。现就会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号安徽中电
鑫龙科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于修订〈公司章程〉及修订和制定部 √作为投票对象的子
1.00 非累积投票提案

分治理制度的议案》 议案数（6）

1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

上述议案的详细内容请见 2025 年 11 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规 定，对影响……
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