公告日期：2025-04-25

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2023 年度召开的董事会，股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2024 年度我未对公司董事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下：
1、2024 年度出席董事会情况

本年度董事会会议召开次数 6

独立董事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

郑湘 6 0 0

2、2024 年度出席股东会情况

本年度股东会召开次数 4

独立董事姓名

亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

郑湘 4 0 0

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

二、发表意见情况

根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人
对公司下列有关事项发表了意见：

（一）2024 年 4 月 25 日，召开第九届董事会第十三次会议，第九届监事会
第八次会议，审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》、《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《2023 年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等议案事项发表了意见。

（二）2024年5月16日，召开第九届董事会第十四次会议，第九届监事会第九次会议，审议并通过了《公司关于取消续聘会计师事务所的议案》等事项发表了意见。

以上相关意见已刊登于巨潮资讯网上备查。

三、任职董事会各委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员。在 2024 年主要履行以下职责：

作为董事会审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握进展情况，切实履行审计委员会的专业职能。

四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况

2024 年度，本人利用参加董事会、股东会及其他时间多次到公司进行现场调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

五、保护投资者权益方面所做的工作

(一)公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

(三)不……
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