公告日期：2025-04-25

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-030
安徽中电鑫龙科技股份有限公司
2025 年第一次独立董事专门会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025
年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 24 日以现场+通讯方式召开。本
次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举许礼进先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议制度》等有关规定。

经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》

经审查，全体独立董事认为：公司本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展。目前公司及各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024
年度利润分配预案的议案》

经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及股东回报规划等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

经审查，全体独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本次事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》

经审查，全体独立董事认为：公司提前终止本期员工持股计划的事项符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第二期核心员工持股计划》等有关规定。公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次员工持股计划提前终止事项已取得了现阶段必要的批准与授权，履行了相应的审议程序，符合《试点指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意《关于提前终止员工持股计划并注销回购股份的议案》，并同意提交公司第十届董事会第二次会议审议。

特此公告

安徽中电鑫龙科技股份有限公司
二○二五年四月二十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。