公告日期：2025-04-25

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-039
安徽中电鑫龙科技股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二
次会议审议，定于 2025 年 5 月 28 日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九
华北路 118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开 2024 年度股东会。现就会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为 2024 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的通知的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 15:00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 28
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2025 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 22 日

（七）出席会议对象：

1.截至 2025 年 5 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路

118 号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码

备注（该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度财务决算报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

《关于2025年度公司及子公司之间相互提供担保额度

4.00 的议案》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》 √

《关于确认公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员

7.00 薪酬的议案》 √

《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的

8.00 议案》 √

9.00 《2024 年度监事会工作报告》 ……
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