公告日期：2025-04-25

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2025-026
安徽中电鑫龙科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届
董事会第二次会议于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体
董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场
加通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度董事会工作报告》。

内容详见本公司《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事陈新先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。

述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度总经理工作报告》。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度财务决算报告》。

2024年度，公司实现营业总收入195,300.24万元，比上年同期下降12.73%；实现营业利润-156,899.72 万元，比上年同期下降 145.70%；实现利润总额
-156,864.28 万元，比上年同期下降 145.39%；实现净利润-160,824.41 万元，比上年同期下降 160.89%，其中，归属于上市公司股东的净利润-154,874.51 万元，比上年同期下降 162.45%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z2763 号）。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度内部控制评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《2024 年度内部控制评价报告》、监事会发表的意见内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年年度报告及摘要》。

公司 2024 年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2024 年年度报告及摘要（公告编号：2025-028）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》。

2025 年度，公司为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 87,000万元的担保额度（授信品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、融资租赁、票据池业务及其他授信业务等）；控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保提供不超过 64,000 万元。
该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。

上述担保额度有效期为自2……
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