公告日期：2025-04-25

安徽中电鑫龙科技股份有限公司

章 程

（二○二五年四月）

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东 ......10

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......15

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......177

第六节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 独立董事 ......299

第三节 董事会 ......344

第四节 董事会专门委员会 ......39
第六章 经理及其他高级管理人员 ......40
第七章 监事会 ......44

第一节 监事 ......44

第二节 监事会 ......444

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......466

第一节 财务会计制度 ......466

第二节 内部审计 ......50

第三节 会计师事务所的聘任 ......50
第九章 通知和公告 ......50

第一节 通知 ......50

第二节 公告 ......51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......51

第一节 合并、分立、增资和减资 ......51

第二节 解散和清算 ......53
第十一章 修改章程 ......55
第十二章 附则 ......55

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，特制定本章程。

本公司坚持党的全面领导，按照党章规定，经上级党组织批准及时组建党组织。本公司将党建工作经费纳入管理费用列支，支持领导班子与党组织领导班子交叉任职，支持建设党的活动阵地，为党组织开展工作提供必要人员、场地和经费支持。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。

公司经安徽省人民政府[1998]17 号文批准，于 1998 年 5 月 15 日以发起方式设
立，并在安徽省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，营业执照号码为3400002400030。

第三条 公司于 2009 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,800 万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的
内资股，并于 2009 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

（一）公司注册名称：安徽中电鑫龙科技股份有限公司

（二）中文简称：中电鑫龙

（三）英文全称：Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co., Ltd.
（四）英文简称：ZDXL

第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号，
邮政编码：241008。

第六条 公司注册资本为人民币 71,732.8606 万元，已发行的股份数为

71,732.8606 股。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、……
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