公告日期：2026-07-15

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-040
湖南博云新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，公司董事会进行换届选举。公司于 2026 年 7 月 14 日召开第七届董事会第三
十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《湖南博云新材料股份有限公司关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司股东推荐，公司第七届董事会提名委员会资格审核，提名戴志利先生、姜锋先生、冯志荣先生、张瑛杰先生、李标先生、陈才先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。经公司第七届董事会推荐，第七届董事会提名委员会资格审核，提名肖汉宁先生、周兰女士、韦凯先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。第七届董事会非独立董事刘咏先生、蒋建湘先生、李寒波先生不再担任公司第八届董事会董事职务，公司对三位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的任职资格。肖汉宁先生、周兰女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书，韦凯先生尚未取得独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。三名独立董事候选人中，周兰女士为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第八届董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规及《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 14 日

附件：公司第八届董事会候选人简历
戴志利先生：男，中国国籍，1986 年出生，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理，三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理，湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管，湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理，湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任，战略发展部副部长、部长，董事会办公室主任等。现任公司董事长，湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书，兼任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委书记、董事长。

戴志利先生：

（一）本公告披露之日未持有公司股票；

（二）为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委书记、董事长，湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；

（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
姜锋先生：男，中……
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