公告日期：2026-07-15

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2026-041
湖南博云新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2026年 7 月 14 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现就召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会的届次：2026 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2026 年 7 月 30 日下午 14:30

网络投票时间为：2026 年 7 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月
30 日上午 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 30 日 09:15 至 15:00 期间的任意
时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（六）会议的股权登记日

2026 年 7 月 27 日（星期一）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 2026

年 7 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）会议地点

湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票

1.00 《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事候选人的议案》

1.01 选举戴志利先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举冯志荣先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举张瑛杰先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举李标先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举陈才先生为公司第八届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案》

2.01 选举肖汉宁先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举周兰女士为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举韦凯先生为公司第八届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，详细内容见公司刊 登在指定媒体和巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述议案采用累积投票方式逐项投票选举。本次应选非独立董事 6 人，独立
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举……
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