公告日期：2025-12-05

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-044
湖南博云新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2025年 12 月 4 日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现就召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会的届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 22 日下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 12 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（六）会议的股权登记日

2025 年 12 月 17 日（星期三）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2025
年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点

湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于以债转股方式向控股子公司增资的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数:(4)

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容见公司刊登在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中议案 2、议案 3.01、3.02 属于特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代表人）所……
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