公告日期：2025-04-29

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-021

湖南博云新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2025年 4 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现就召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（六）会议的股权登记日

2025 年 5 月 14 日（星期三）

（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025

年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.会议的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于< 2024 年度董事会报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会报告>的议案》 √

3.00 《关于< 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于< 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

5.00 《关于< 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

6.00 《关于< 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

7.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《关于向子公司提供财务资助的议案》 √

9.00 《关于变更公司经营范围的议案》 √

10.00 《公司章程修订案》 √

11.00 《关于续聘会计师事务所议案》 ……
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