公告日期：2025-05-16

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-017
河南辉煌科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午3:00。

5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。

6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共150人，代表股份64,627,516股，占公司有表决权股份总数的16.5890%。

（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份
55,785,342股，占上市公司有表决权股份总数的14.3193%。

（2）通过网络投票的股东143人，代表股份8,842,174股，占公司有表决权股份总数的2.2697％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共143人，代表股份8,842,174股，占公司有表决权股份总数的2.2697％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东143人，代表股份8,842,174股，占公司有表决权股份总数的2.2697％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意64,346,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.5644%；反对271,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4201%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中中小股东表决结果：同意8,560,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8164％；反对271,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0705％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131％。

本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。

表决结果：同意64,346,016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.5644%；反对271,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4201%；弃权10,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0155%。

其中中小股东表决结果：同意8,560,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8164％；反对271,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0705％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1131％。

本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。

3、《2024 年年度报告及摘要》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。