公告日期：2025-04-25

河南辉煌科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（周建民）

本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）基本情况

本人周建民，58岁，中国国籍，1967年10月生，硕士学历，曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长。现担任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告有限公司执行董事及经理、新华视点文化发展有限公司执行董事及经理、北京智联云上数据服务有限公司执行董事及经理、北京五道口金融信息服务有限公司执行董事及经理等职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2023年2月至今任本公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两 出席股东

事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 次未亲自参 大会次数

数 事会次数 数 加董事会议

5 2 3 0 0 否 0

本人对2024年度参加的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的
权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，召集召开了2次会议，审议了5项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

1.关于公司高级管理人员2023年度绩效考核的
议案

董事会薪酬与考核委员 2024-04-18 2.关于公司董事、监事、高级管理人员2023年
会2024年第一次会议 薪酬的议案

3.关于明确公司董事长年度薪酬方案的议案

4.关于调整公司独立董事津贴的议案

董事会薪酬与考核委员 2024-04-22 1. 关于2022年员工持股计划第二个锁定期解
会2024年第二次会议 锁条件成就的议案

（2）董事会战略决策委员会

报告期内，本人作为董事会战略决策委员会委员，参加了1次会议，审议通过了1项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

董事会战略决策委员会2024年第 2024-04-18 1.公司未来发展展望

一次会议

（3）独立董事专门会议

报告期内，全体独立董事共同推举谭宪才先生担任独立董事专门会议的召集人和主持人，本人参加了1次会议，审议通过了2项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

董事会独立董事专门会议2024年 1. 2023年度利润分配预案

第一次会议 2024-04-18 2. 关于制定<未来三年股东回报规划
（2024年-2026年）》的议案

（三）行使特别职权事项

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对……
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