公告日期：2025-04-25

2024年度独立董事述职报告（王涛）

本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）基本情况

本人王涛，61岁，中国国籍，工学博士，电力自动化专业。现担任北京博深康科技有限责任公司董事长，兼任北京启冠智能科技股份有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2022年10月至今任公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况

应参加董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两 出席股东
事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 次未亲自参 大会次数
数 事会次数 数 加董事会议

5 2 3 0 0 否 2

本人对2024年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东、特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）董事会提名委员会

报告期内，本人作为董事会提名委员会召集人，因公司无提名或任免董事或高级管理人员事项，故未组织召开提名委员会会议。

（2）董事会审计委员会

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，参加了5次会议，审议通过14项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

董事会审计委员会 2024-03-28 1.2023年度内审部工作报告

2024年第一次会议 2.2024年度内审项目计划

1.2023年年度报告

董事会审计委员会 2.2023年度财务决算报告

2024年第二次会议 2024-04-18 3.2023年度内部控制评价报告

4.关于2023年度计提资产减值准备的议案

5.2024年第一季度财务报告

董事会审计委员会 1.2024年半年度报告

2024年第三次会议 2024-07-30 2.2024年半年度内审工作总结

3.2024年三季度内审工作计划

董事会审计委员会 1.2024年第三季度报告

2024年第四次会议 2024-10-29 2.2024年三季度内审工作总结

3.2024年四季度内审工作计划

董事会审计委员会 2024-12-05 1.关于续聘会计师事务所的议案

2024年第五次会议

（3）董事会战略决策委员会

本人作为董事会战略决策委员会委员，结合自身专业，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等情况以及公司内部生产经营动态信息，参与讨论分析公司未来发展和经营规划，提出专业建议。报告期内，参加了1次会议，审议通过1项提案，具体内容如下：

会议名称 召开日期 会议提案

董事会战略决策委员会2024年第 2024-04-18 1.公司未来发展展望

一次会议

（4）独立董事专门会议

报告期内，全体……
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