公告日期：2025-04-25

河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会独立董事专门会议

2025 年第一次会议决议公告

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专
门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在北京南四环西路 188 号总部基
地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实
际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预
案》。

公司 2024 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》中关于利润分配的相关规定。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为河南辉煌科技股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议签署页）
独立董事：

谭宪才 王 涛 周建民
河南辉煌科技股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2025 年 4 月 25 日

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