公告日期：2025-04-25

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-004
河南辉煌科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于
2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区
7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议
由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工
作报告》；

《2024 年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及
摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024 年年度报告》详见同日巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算
报告》。

报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元,比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元,比上年同期增加66.99%。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配
预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

《2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制
评价报告》。

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2024 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提
信用及资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。
《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履
行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用闲置自有资金进行现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。