公告日期：2025-04-25

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003
河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于
2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7
号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年度总经理工作
报告》；

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及摘
要》；

《2024 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2024 年年度报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工
作报告》；

该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，内容详见公司《2024 年年度报告》
之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职，内容详见
同日巨潮资讯网。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算
报告》；

报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元,比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元,比上年同期增加66.99%。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配
预案》；

《2024 年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制
评价报告》；

公司《2024 年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案》；
因涉及所有董事薪酬，所有董事作为关联董事均已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2024 年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 849.11 万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度计提
信用及资产减值准备的议案》；

《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授
信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：
向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年……
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