公告日期：2025-12-26

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-061

广东精艺金属股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第八

届董事会第十一次会议（临时），决定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14：

30 召开 2026 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规

范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期

一）下午 14:30 ；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2026 年 1 月 12 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026 年 1 月 12 日上午 9:15—2026 年 1 月 12 日下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼办公室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人

1.01 选举张书先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举卫国先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举余小丽女士为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举蒋婷女士为第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举彭坚先生为第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人

2.01 选举彭飞先生为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举闵海涛先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举唐曼萍女士为第九届董事会独立董事 √

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经 2025 年 12 月 25 日召开的公司第八届董事会第……
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