公告日期：2025-12-26

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-060

广东精艺金属股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东发生了变

化，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会拟进行换届。

公司于2025年12月25日召开了第八届董事会第十一次会议（临时），审议通过了

《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会

换届选举第九届董事会独立董事的议案》等议案，并提请公司股东大会审议，现

将有关情况公告如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含一名职工董事）、

独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。经第八届董事会提名委员

会审查通过，董事会推荐张书先生、卫国先生、余小丽女士、蒋婷女士、彭坚先

生为公司第九届董事会非独立董事候选人；董事会推荐彭飞先生、闵海涛先生、

唐曼萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。

独立董事彭飞先生、闵海涛先生、唐曼萍女士尚未取得独立董事资格证书，承诺

将参加最近一次独立董事培训。三名独立董事候选人中，唐曼萍女士为会计专业

人士。

若本次董事会换届事项经股东大会审议通过，公司董事会中职工董事和兼任

高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未

低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举和独立董事选举的表决将分别以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。

公司第八届董事会非独立董事顾冲先生、李珍女士、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生在公司新一届董事会产生后，不再担任非独立董事职务；公司第八届董事会独立董事曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士在公司新一届董事会产生后，不再担任独立董事职务。截至本公告披露日，顾冲先生、李珍女士、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生、曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对顾冲先生、李珍女士、袁庆华先生、张琦先生、高明远先生、王强先生、曾鸣先生、赵继臣先生、滕晓梅女士在职期间为公司的规范运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日

附件：候选人简历
非独立董事

1、张书先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002年3月至2003年3月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所试用期干部；
2003 年 3 月至 2005 年 9 月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所科员；
2005 年 9 月至 2010 年 10 月任四川省眉山市公安局东坡区分局科员（其间：2008
年 3 月至 2010 年 10 月任东坡区公安分局法制室副主任）；2010 年 10 月至 2011
年 5 月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010 年 10 月任干部监督训
练股股长）；2011 年 5 月至 2013 年 6 月任四川省眉山市东坡区委督查室主任；
2013 年 6 月至 2017 年 5 月任四川省眉山市东坡区砂管办主任（其间：2013 年 9
月任区国土资源分局党组成员；2014 年 9 月至 2016 年 5 月挂任太和镇党委副书
记）；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委书记（其间：
2020 年 12 月晋升一级主任科员）；2021 年 2 月至 2021 年 3 月任四川省眉山市东
坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长，多悦镇党……
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